El director y tres empleados del banco ruso Gazprombank en Suiza han sido condenados a multas suspendidas. El poder judicial de Zúrich los acusa de incumplir su deber de cuidado en relación con los activos invertidos por un amigo cercano del presidente ruso, Vladimir Putin.

El director gerente del banco es condenado a una multa de 3.000 francos por 180 días. Otros dos miembros de la gerencia fueron multados con 180 multas diarias de CHF 350 y CHF 500 respectivamente. Un empleado del servicio de atención al cliente es sancionado con 120 multas diarias de 400 francos cada una. Los cuatro acusados ​​reciben una sentencia suspendida.

La defensa apelará

Por lo tanto, en su sentencia del jueves, el Tribunal de Distrito de Zúrich siguió parcialmente la acusación presentada por la oficina del fiscal el 8 de marzo. Este último pidió una pena condicional de siete meses de prisión. La defensa había pedido la absolución de los cuatro acusados. Anunció que apelaría el veredicto.

El tribunal acusa a los acusados ​​de tener una relación comercial con el violonchelista y director de orquesta ruso Sergei Roldougin entre 2014 y 2016. Este amigo cercano de Vladimir Putin sería el padrino de uno de los hijos del presidente ruso.

Sin revisión a pesar de las dudas obvias

A pesar de esta cercanía, los demandados no verificaron si el músico era realmente el beneficiario efectivo de dos cuentas relacionadas con acciones que le reportaron 30 millones de francos en dividendos.

Según los fiscales, sabían, o al menos deberían haber sabido, que era imposible que este cliente fuera el verdadero beneficiario de dos cuentas. Además, el dinero huyó rápidamente al extranjero a las cuentas de dos empresas con sede en Panamá y Chipre.

«Actualmente no es posible determinar el beneficiario real (de las dos cuentas)», admitió el presidente del tribunal en el veredicto. Sin embargo, está claro para el tribunal que las dos cuentas en realidad no podrían pertenecer a Sergei Roldougin, contrariamente a lo que la defensa deseaba afirmar.

Los representantes del banco violaron el deber de diligencia en las transacciones financieras. La situación política en Rusia debería haberlos puesto en alerta, así como la información difundida por los medios de comunicación, que retransmitieron una entrevista del señor Roldougin en la que afirmaba que no era millonario.

Banco «controlado» por un presidente rico

Por lo tanto, Gazprombank Suiza debería haber terminado su relación comercial con él a más tardar en noviembre de 2015. Sin embargo, ella continuó la instalación por otro año.

Según la acusación, se sabe desde hace mucho tiempo que Vladimir Putin posee una gran fortuna administrada por personas cercanas a él. Oficialmente, el presidente ruso tiene relativamente pocos ingresos y bienes. Sin embargo, Gazprombank y su filial suiza pertenecen al gigante ruso de la energía y las materias primas Gazprom, controlado por el estado.

El pasado mes de octubre, Gazprombank Suiza anunció que ponía fin a sus operaciones en Suiza. La entidad financiera se encuentra en liquidación.

/ATS