Estadounidenses adinerados en la mira de investigaciones de fraude fiscal de EE.UU. en Panamá

Las autoridades estadounidenses obtuvieron una orden judicial que les permitía solicitar información financiera de bancos y mensajeros sobre estadounidenses adinerados sospechosos de utilizar un bufete de abogados panameño para evadir impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos ahora puede obtener información sobre transferencias de dinero electrónico y entregas de mensajería entre Panama Offshore Legal Services y sus clientes estadounidenses, dijo el jueves el Departamento de Justicia en un comunicado. El IRS está tratando de identificar a los clientes que usaron el bufete de abogados para «crear o controlar activos y negocios extranjeros» para evadir impuestos, dijo el departamento.

«Continuamos nuestros esfuerzos conjuntos con el IRS para investigar a los evasores de impuestos que utilizan cuentas financieras extranjeras y falsifican a empresas extranjeras para ocultar sus activos», dijo en el comunicado la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss.

El juez de distrito de EE. UU. Gregory Woods modificó el miércoles una orden que autoriza al IRS a emitir citaciones a empresas, incluido el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Clearing House Payments Co., HSBC Bank USA NA, Citibank NA, Wells Fargo NA y emitir Bank of America NA, FedEx Corp., United Parcel Service Inc. y DHL Express.

La orden les exige que brinden información sobre posibles violaciones de las leyes tributarias por parte de personas cuyas identidades se desconocen, según el comunicado. Woods aprobó las llamadas citaciones de John Doe, que permitieron a las autoridades obtener los nombres, registros y otra información de los contribuyentes estadounidenses relacionada con esos contribuyentes.

Las citaciones no están relacionadas con la filtración de más de 11 millones de documentos, conocidos como los Papeles de Panamá, hace cinco años que involucraban a empresas extraterritoriales creadas por una firma de abogados panameña, Mossack Fonseca. Las revelaciones han resultado en condenas penales para al menos dos estadounidenses.

Panama Offshore Legal Services, o POLS, utilizó HSBC, Bank of America, Wells Fargo y Citibank para las cuentas corresponsales de EE. UU., según un comunicado del 4 de mayo de la agente de ingresos del IRS, Katy Fuentes. Los bancos realizaron operaciones denominadas en dólares.

La firma brinda «servicios integrales de creación de empresas, legales y administrativos para clientes que deseen utilizar empresas panameñas» para ocultar la propiedad de sus activos, abrir cuentas bancarias en Panamá e invertir en bienes raíces panameños, escribió Fuentes. La firma, que operaba en conjunto con varias afiliadas, era el agente registrado de 2.535 empresas panameñas, dijo el agente.

Fuentes dijo que la compañía ofrece a sus clientes confidencialidad, promocionando que los clientes «pueden cuidar a sus seres queridos libres de impuestos a la herencia, impuestos a la herencia y otros problemas legales y fiscales».


Trini Sedano

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