Juez absuelve a figuras clave en escándalo de los Papeles de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Un juez panameño absolvió el jueves a 39 personas en un caso de lavado de dinero, incluidos los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, quienes fueron figuras clave en el caso de los Papeles de Panamá.

La jueza Baloísa Marquínez Morán dictaminó que los fiscales no habían probado que el bufete de abogados Mossack Fonseca manejara o intentara ocultar fondos ilegales de Brasil.

Mossack y Fonseca fueron acusados ​​de establecer cuentas multinacionales utilizadas por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

Los dos habían sido acusados ​​de lavado de dinero por presuntamente establecer cuentas en el extranjero para Odebrecht para inducir sobornos.

Fonseca ha afirmado que fueron víctimas de «chivos expiatorios» para ocultar quién aceptó sobornos de Odebrecht.

Los Papeles de Panamá contenían una colección de 11 millones de documentos financieros clasificados que ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero.

Los registros se filtraron en 2016 y las ramificaciones fueron de gran alcance, lo que llevó a la renuncia del primer ministro de Islandia y puso bajo escrutinio a los líderes de Argentina y Ucrania, a los políticos chinos y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Los fiscales federales de EE. UU. han alegado que Mossack Fonseca conspiró para eludir las leyes de EE. UU. para preservar los activos de sus clientes y ocultar el dinero de los contribuyentes que le debía al IRS. Han alegado el esquema de 2000 que involucra fundaciones falsas y compañías ficticias en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.

Fonseca dijo que la compañía, que cerró en 2018, no tenía control sobre cómo sus clientes podían usar los vehículos en alta mar creados para ellos.

Tanto Mossack como Fonseca tienen ciudadanía panameña.

Trini Sedano

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