GINEBRA — Cuatro exbanqueros de la filial suiza de un importante banco ruso fueron declarados culpables el jueves de no verificar adecuadamente las cuentas abiertas a nombre de un violonchelista ruso con vínculos de larga data con el presidente Vladimir Putin.

Los acusados ​​fueron condenados a penas suspendidas por el Tribunal de Distrito de Zúrich, lo que puede resultar en multas de cientos de miles de francos si se violan.

Los abogados de todos los acusados ​​anunciaron de inmediato planes para apelar, según un correo electrónico de un portavoz de Gazprombank Suiza, que está en proceso de cerrar y no ha sido acusado.

El fallo sigue a un juicio de un día el 8 de marzo basado en información sobre flujos financieros secretos descubiertos en las filtraciones de los Papeles de Panamá de 2016 que involucran al músico y amigo de la infancia de Putin, Sergei Roldugin. Los fiscales tardaron años en desentrañar el dinero y llevar el caso a los tribunales.

El juicio abrió una ventana rara a las acusaciones de los Papeles de Panamá de que un miembro del círculo de amigos de Putin ayudó a canalizar millones al extranjero y que los funcionarios financieros pueden haber hecho la vista gorda ante tales flujos. Putin ha negado las acusaciones.

Los exempleados de Gazprombank, tres nacidos en Rusia y uno nacido en Suiza cuyo nombre no pudo ser identificado según la ley suiza, fueron acusados ​​de no verificar adecuadamente si Roldugin realmente poseía los activos en las cuentas. Fue cliente del banco de 2014 a 2016.

Los cuatro acusados ​​negaron las acusaciones, que incluyen denuncias de violaciones de la Ley suiza de lavado de dinero.

La fiscalía del distrito de Zúrich acoge con satisfacción las sentencias en un comunicado como «una señal importante de que se debe observar la diligencia debida en materia de blanqueo de capitales».

Tanto antes como desde que Putin ordenó el ingreso de tropas en Ucrania, las naciones occidentales impusieron sanciones a los oligarcas y otras personas con estrechos vínculos con su gobierno, incluido Roldugin.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe a Roldugin como «parte de un sistema que administra los activos en el extranjero del presidente Putin».

Los documentos presentados en la apertura de la cuenta enumeraban transacciones previstas de 11,5 millones de francos suizos (US$12,2 millones). La acusación no especificó cuánto podría haber llegado al banco, pero señaló que Putin “tiene una enorme fortuna administrada por personas cercanas a él”.

Gazprombank mantuvo las cuentas a pesar de los «numerosos» informes de los medios sobre la relación de Roldugin con Putin, incluido que era el padrino de una de las hijas de Putin, según la acusación.

Los documentos del banco enumeran los ingresos de Roldugin en CHF 1 millón por año, su fortuna en CHF 10 millones y su trabajo como músico, lo que indica que los flujos de efectivo «no son de ninguna manera plausibles como la propia fortuna de Roldugin», dijo en la acusación. La forma en que se estructuraron las cuentas sugería que estaba siendo utilizado como un «hombre de paja».

Cuando se informó en 2016 que Roldugin era propietario de 2.000 millones de dólares en activos en el extranjero, Putin negó tener vínculos con cuentas en el extranjero y describió las filtraciones de los Papeles de Panamá como parte de los esfuerzos occidentales para debilitar a Rusia.

El veredicto fue en gran parte simbólico: la fiscalía pidió que los acusados ​​fueran encarcelados durante siete meses en libertad condicional.

Durante años, Suiza ha intentado limpiar su reputación como refugio secreto para miles de millones de dinero obtenido o lavado de forma ilícita, incluso a través de leyes que exigen a los banqueros que verifiquen el origen de los fondos vinculados a «personas políticamente expuestas».