Las autoridades fiscales del estado de Nueva York han pedido a 13 bancos extranjeros información sobre sus relaciones con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, implicado en el asunto de los llamados “Papeles de Panamá”.

La iniciativa del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) llega menos de un mes después de que más de 100 medios de comunicación publicaran revelaciones sobre la creación de aproximadamente 214.000 sociedades offshore por parte de empresas o particulares de todo el mundo a través de Mossack Fonseca. a menudo con el propósito de evadir impuestos.

Los bancos a los que el NYFDS ha pedido explicaciones incluyen a Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, ABN Amro y Societe Generale.

Estas entidades deberán enviarle transcripciones de sus comunicaciones, conversaciones telefónicas y otras transacciones entre sus oficinas de Nueva York y empleados o representantes de Mossack Fonseca.

Sin embargo, los bancos no están acusados ​​de ningún delito.

Los portavoces del Deutsche Bank, ABN Amro y Société Générale declinaron hacer comentarios. No fue posible contactar inmediatamente con las demás empresas afectadas.

El resto debajo de este anuncio.

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Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos también dijo que estaba revisando la información de los Papeles de Panamá para determinar si contenía evidencia de corrupción u otros delitos.

(Suzanne Barlyn, Marc Angrand para el servicio francés)