En Estados Unidos, cuatro hombres fueron acusados de fraude y evasión fiscal en relación con las investigaciones sobre la publicación de los “Papeles de Panamá”.
Los funcionarios de justicia dijeron que los cuatro estaban involucrados en una “conspiración criminal de Mossack Fonseca que duró décadas”.
Mossack Fonseca fue el bufete de abogados con sede en Panamá que desenterró importantes documentos en 2016 que exponían las actividades fiscales ocultas de los ricos.
Tres de los cuatro hombres identificados el martes están detenidos y uno está prófugo.
Los cuatro hombres fueron nombrados Ramses Owens, Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald Joachim von der Goltz.
Brauer, un ciudadano alemán de 54 años que trabajaba para una empresa de gestión de activos afiliada a Mossack Fonseca, fue arrestado en París el 15 de noviembre.
Von der Goltz, de 81 años, también alemán y que vivió anteriormente en Estados Unidos, fue detenido el lunes en Londres.
El contable estadounidense Richard Gaffey, de 74 años, fue arrestado el martes en Massachusetts.
Owens, un ciudadano panameño de 50 años, trabajó como abogado para Mossack Fonseca y sigue prófugo.
El abogado de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo: «Como se alega, estos acusados hicieron todo lo posible para evadir las leyes fiscales estadounidenses con el fin de preservar sus activos y los de sus clientes».
Dijo que los cuatro supuestamente «movieron millones de dólares a través de cuentas en el extranjero y crearon empresas fantasma para ocultar sus activos».
Don Fort, jefe de investigaciones criminales del IRS, dijo que su equipo está desentrañando esquemas complejos que movieron dinero alrededor del mundo y que «se planean más investigaciones».
Los fiscales acusan a Owens y Brauer de crear y gestionar fundaciones falsas y empresas fantasma para ocultar activos.
El Sr. von der Goltz vivía en ese momento en los EE. UU. y era cliente de Mossack Fonseca. Se le acusa de evadir las obligaciones fiscales estadounidenses mediante un sistema de empresas fantasma.
El Sr. Gaffey está acusado de participar en la conspiración y, junto con el Sr. Owens, de ayudar a otro cliente, identificado únicamente como Cliente 1, a defraudar al Servicio de Impuestos Internos.
Los cuatro están acusados de varios cargos. Se puede imponer una pena de prisión de 20 años por fraude electrónico.
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