India recibió su cuarto conjunto de cuentas bancarias suizas de sus ciudadanos y organizaciones como parte de un intercambio automático de información anual en el que Suiza compartió detalles de casi 34,000 cuentas financieras con 101 países.

Las autoridades dijeron que los nuevos detalles compartidos con India se relacionan con «cientos de cuentas financieras», incluidos muchos casos de múltiples cuentas vinculadas a algunas personas, empresas y fideicomisos.

No dieron detalles, citando la cláusula de confidencialidad del intercambio de información y el impacto negativo que podría tener en futuras investigaciones, pero afirmaron que los datos se estaban utilizando ampliamente en investigaciones sobre supuesta evasión fiscal y otras irregularidades, incluido el lavado de dinero y Financiamiento del terrorismo.

En un comunicado el lunes, la Administración Tributaria Federal de Suiza (FTA) dijo que se agregaron cinco nuevos miembros a la lista en el intercambio de información de este año: Albania, Brunei Darussalam, Nigeria, Perú y Turquía. El número de cuentas financieras aumentó en casi un lakh.

Si bien los intercambios con 74 países fueron recíprocos, Suiza recibió información pero no proporcionó información en el caso de 27 países, incluida Rusia, ya sea porque estos países aún no cumplen con los requisitos internacionales de confidencialidad y seguridad de datos o porque han decidido no para conseguirles datos.

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Si bien el TLC no reveló los nombres y otros detalles de los 101 países, los funcionarios dijeron que India ocupa un lugar destacado entre los que han recibido la información por cuarto año consecutivo y que los detalles compartidos con las autoridades indias se relacionan con una gran cantidad de cuentas de personas y organizaciones con Instituciones financieras suizas.

El intercambio tuvo lugar el mes pasado y Suiza compartiría la próxima información en septiembre de 2023, agregaron los funcionarios.

En septiembre de 2019, India recibió los primeros datos de Suiza como parte del AEOI (Intercambio automático de información). Fue uno de los 75 países que recibieron dicha información este año. El año pasado, la India se encontraba entre los 86 países socios.

Según los expertos, los datos de AEOI recibidos de India han sido muy útiles para iniciar un enjuiciamiento penal sólido contra quienes tienen activos no registrados, ya que proporciona detalles completos de depósitos y remesas y todos los ingresos, incluso a través de inversiones en valores y otros activos.

Bajo condición de anonimato, los funcionarios dijeron que los detalles se relacionaban principalmente con empresarios, incluidos indios no residentes, que ahora se han establecido en varios países del sudeste asiático, así como en Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso algunos países africanos y sudamericanos.

Suiza había aceptado el AEOI con India después de un largo proceso, incluida una revisión del marco legal necesario en India sobre protección de datos y confidencialidad.

La información intercambiada incluye información de identificación, de cuenta y financiera, incluido el nombre, la dirección, el país de residencia y el número de identificación fiscal, así como información sobre la institución financiera declarante, el saldo de la cuenta y los ingresos por inversiones.

También este año, las autoridades suizas ya han compartido información sobre más de 100 ciudadanos y entidades indias después de recibir solicitudes de asistencia mutua en casos relacionados con irregularidades financieras, incluida la evasión de impuestos, agregaron los funcionarios. Este número se ha mantenido casi igual en los últimos años.

Estos casos se relacionan principalmente con cuentas más antiguas, que pueden haberse cerrado antes de 2018, para las cuales Suiza compartió detalles con India como parte de una asistencia administrativa anterior, ya que las autoridades indias habían proporcionado evidencia prima facie de mala conducta fiscal por parte de estos titulares de cuentas. El AEOI solo se aplica a las cuentas que están activas o se cerraron en 2018.

Algunos de estos casos se relacionan con entidades establecidas por indígenas en varias jurisdicciones en el extranjero, como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, mientras que los individuos incluyen principalmente a empresarios y algunos políticos y ex miembros de la realeza y sus familiares.

Sin embargo, los funcionarios se negaron a dar detalles sobre el número exacto de cuentas o la cantidad de activos en las cuentas de los indios cuya información se compartió con India, citando cláusulas de confidencialidad estrictas que rigen el marco de intercambio.

La información intercambiada permite a las autoridades fiscales verificar que los contribuyentes hayan informado correctamente sus cuentas financieras en sus declaraciones de impuestos.

Suiza también acordó el año pasado compartir detalles de los activos inmobiliarios de los extranjeros allí, pero la información sobre las contribuciones a organizaciones benéficas y otras fundaciones similares, así como los detalles sobre las inversiones en monedas digitales siguen estando exentas del marco AEOI.

Esto se considera un hito importante en la lucha del gobierno indio contra el dinero negro supuestamente escondido en el extranjero, ya que las autoridades podrán obtener información completa sobre casas, apartamentos y condominios propiedad de indios en Suiza, así como los ingresos de dichas propiedades. para que investigue las obligaciones fiscales asociadas a estos activos.

La medida cobra impulso por parte de Suiza, que se esfuerza por reposicionarse como un importante centro financiero mundial mientras evita las percepciones arraigadas de que el sistema bancario suizo es un supuesto refugio seguro para el dinero negro.

Los expertos y las personas preocupadas por atraer inversiones en Suiza creen que la medida también ayudaría a disipar los conceptos erróneos de que todas las entradas de dinero en activos suizos son ilegales y contribuiría en gran medida a promover a Suiza como un objetivo de inversión preferido, también para bienes raíces.

La FTA dijo que alrededor de 9.000 instituciones financieras informantes (bancos, fideicomisos, compañías de seguros, etc.) recopilaron los datos y los enviaron al gobierno.

La FTA envió información sobre alrededor de 34.000 cuentas financieras a los estados socios y recibió información sobre alrededor de 29.000 cuentas financieras de ellos.

“El TLC no puede dar ninguna información sobre el monto de las inversiones financieras”, agregó.

El primer intercambio de este tipo en Suiza tuvo lugar a fines de septiembre de 2018 e involucró a 36 países, pero India no estaba en la lista en ese momento.

El Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisa la implementación del AEOI.