Bangalore: detectives de la Dirección de Cumplimiento (ED) registró la oficina, el hogar y otros lugares asociados con el empresario urbano Rajendra Patil de conformidad con las disposiciones de la Ley de Administración de Divisas (FEMA) de 1999.
Según un comunicado de prensa de ED, patil se menciona en el escándalo de los Papeles de Panamá. ED afirma haber incautado muchos documentos relacionados con las inversiones extranjeras de Patil durante la redada.
«Realizamos búsquedas en el caso registrado bajo las regulaciones de FEMA contra Rajendra Patil en Bangalore el 2 de junio», dijo la dirección. Los locales cubiertos incluyen la residencia de Patil y la oficina de Shree Parvati Tex (India) Pvt Ltd de la que es director junto con los miembros de su familia.
Se alega que Patil ha hecho un préstamo no revelado de 66,4 millones de rupias a empresas extraterritoriales. “Las búsquedas realizadas por FEMA revelaron que Patil ha invertido en varias empresas en Dubai, Tanzania y las Islas Vírgenes Británicas. Además, tenía cuentas bancarias en Dubái y Tanzania”, dijo ED en el comunicado de prensa.
Los Papeles de Panamá tratan sobre la divulgación de las identidades de varios individuos, empresarios y funcionarios de diferentes partes del mundo que están involucrados en sociedades offshore. Los documentos filtrados destaparon más de dos millones de paraísos fiscales.
Según un comunicado de prensa de ED, patil se menciona en el escándalo de los Papeles de Panamá. ED afirma haber incautado muchos documentos relacionados con las inversiones extranjeras de Patil durante la redada.
«Realizamos búsquedas en el caso registrado bajo las regulaciones de FEMA contra Rajendra Patil en Bangalore el 2 de junio», dijo la dirección. Los locales cubiertos incluyen la residencia de Patil y la oficina de Shree Parvati Tex (India) Pvt Ltd de la que es director junto con los miembros de su familia.
Se alega que Patil ha hecho un préstamo no revelado de 66,4 millones de rupias a empresas extraterritoriales. “Las búsquedas realizadas por FEMA revelaron que Patil ha invertido en varias empresas en Dubai, Tanzania y las Islas Vírgenes Británicas. Además, tenía cuentas bancarias en Dubái y Tanzania”, dijo ED en el comunicado de prensa.
Los Papeles de Panamá tratan sobre la divulgación de las identidades de varios individuos, empresarios y funcionarios de diferentes partes del mundo que están involucrados en sociedades offshore. Los documentos filtrados destaparon más de dos millones de paraísos fiscales.
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