Bulgaria fue anunciada el viernes en el “lista gris» Países para los cuales “mayor vigilancia» por la organización contra el lavado de dinero Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mientras que otros cuatro países, incluidos Panamá y las Islas Caimán, fueron eliminados. Albania y Jordania también fueron eliminados de esta lista.

Bulgaria se suma a otras 22 jurisdicciones en el “lista gris«. Esto indica su «Deficiencias estratégicas en sus sistemas de control.» contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, pero también señala que “trabajar activamente» con la organización para remediar la situación. Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar los estándares del GAFI.

El GAFI trabaja con países dellista gris» sobre sus avances en la solución de los problemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo y “pide a estas zonas que apliquen sus planes de acción rápidamente y dentro de los plazos acordados» dice los documentos aprobados al final de una sesión plenaria en París.

El GAFI tiene su “lista negra» de los países con “graves deficiencias estratégicas«, pero llama a sus miembros: «en los casos más graves (…) tomar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación«atómico.

Además «lista negra» son Corea del Norte, Irán y Birmania. El GAFI, que se encarga de investigar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, desarrolla estándares y emite recomendaciones para que los países miembros puedan tomar las medidas necesarias para abordar las fallas identificadas por la organización.