Nuevos giros en el caso Bab Darna, que lleva el nombre del proyecto de viviendas que nunca ha visto la luz desde su lanzamiento en 2013 y se cree que es la mayor estafa inmobiliaria en Marruecos. Este asunto cobró no menos de 1.000 víctimas que firmaron contratos de pre-reserva. Un total de 700 millones de dirhams fueron robados a las víctimas.

El juicio del director general del grupo inmobiliario Bab Darna, Sidi Mohamed El Ouardi, y su esposa, la directora general adjunta de la empresa, un notario y cuatro empleados, se abrió en abril de 2021 ante la sala penal de primera instancia encargada de delitos económicos, la Corte de Apelaciones de Casablanca.

La gran revelación es que el jefe del holding Bab Darna, Sidi Mohamed El Ouardi, actualmente en prisión, invirtió parte del dinero sustraído a las víctimas en Bod Capital, una empresa de corretaje e inversión de dinero en Panamá, cuya sede es ubicado en Bod Capital ubicado en Lima, Perú. Abrió dos cuentas, una personal y una cuenta privada de gestión de patrimonio (ver foto).

Los documentos firmados por el Sr. El Ouardi confirman que él es el único beneficiario. Actualmente, la defensa de parte de los demandantes, Me Mourad El Jaouti, está examinando la verificación de estos documentos antes de presentar una solicitud de embargo de la propiedad.

Mohamed El Ouardi había enviado una carta al Wali de Bank Al Maghrib en enero de 2019, en el preciso momento en que estalló este asunto, pidiéndole autorización para adquirir las acciones de Bank Union Marocaine des Banques (UMB) en Casablanca. El otro acontecimiento importante en este caso es que representantes de BMCE, BP, UMB y Bank Al-Maghrib estuvieron presentes en la audiencia del 9 de noviembre para testificar sobre el dinero de las víctimas que se fue volando.

El CDG, el Consejo Regional del Notariado, el Ayuntamiento de Casablanca y Atlanta Sanad Seguros, que asegura a los notarios de Casablanca, serán convocados a la próxima audiencia el 14 de diciembre de 2021.

MK