En un tema importante para la estrella de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan, el Departamento de Aplicación (ED) la convocó el lunes en relación con un caso de filtración de los Papeles de Panamá. Según se informa, la CE registró un caso de blanqueo de capitales en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002 (PMLA) en este caso.
Los Papeles de Panamá se han relacionado con filtraciones de documentos relacionados con el fraude y la evasión fiscal por parte de varias personas y empresas adineradas de todo el mundo.
Estos documentos posteriormente filtrados procedían originalmente de Süddeutsche Zeitung. Cabe señalar que más de 10,000 de estos nuevos documentos eran indígenas involucrados. Una filtración en estos documentos se había informado anteriormente en 2016, con más de 500 indios nombrados en documentos de Mossack Fonseca, un bufete de abogados con sede en el paraíso fiscal de Panamá.
El nombre de Aishwarya apareció en esta lista, que incluía a varios indios en la filtración de 11,5 millones de documentos fiscales. El nombre de la megaestrella de Bollywood Amitabh Bachchan también estaba en la lista.
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