UNAu 18, rue de Genève, en un edificio contiguo a la escuela Place-Favre en Chêne-Bourg, la ONG suiza Public Eye ha identificado 51 empresas con una media de 1,4 empleados por unidad. El mismo edificio albergaba a un fideicomisario que durante mucho tiempo se desempeñó como órgano de auditoría del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocido durante el escándalo de los Papeles de Panamá. Otro edificio en 15 rue du Cendrier alberga no menos de 91 empresas. ¿Qué están haciendo todas estas empresas de buzón en la ciudad de Calvin que no tienen actividad operativa ni comercial, que tienen su sede en bufetes de abogados o notarios, y que comparten un solo administrador con una docena de otras corporaciones igualmente fantasmales?
Public Eye, que identificó 13.638 granadas vacías en Ginebra, es decir, un tercio de las empresas del cantón, no respondió directamente a la pregunta. “Las sociedades sin sustancia no están necesariamente condenadas a actividades cuestionables. Entonces no estamos afirmando que todas estas unidades o las personas que se benefician de su creación estén escapando de las autoridades fiscales de su país o cometiendo un delito financiero ”, escribe con cautela la ONG. En otras palabras, no todas estas entidades offshore están necesariamente involucradas en actividades delictivas, pero todas apuntan al mismo resultado: esconder a las personas físicas que se esconden detrás de esos caparazones vacíos.
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En Suiza hay 2,6 billones de dólares
Ginebra no es el único paraíso fiscal de Suiza. El cantón Ticino tiene 9.816 sociedades offshore, Friburgo 3064 y el pequeño cantón Zug (130.000 habitantes) 6.306. La encuesta no se llevó a cabo en Zúrich, el otro importante centro financiero del país. ¿Las razones de la proliferación de estos buzones de correo? Presionado por Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno federal puso fin a su famoso secreto bancario. Si las autoridades fiscales francesas envían una consulta a Berna con efecto inmediato, recibirán una respuesta. Lo hemos visto en las miles de cuentas que los franceses tienen con UBS.
Por otro lado, la Ley de Blanqueo de Capitales (LBG) afecta a los bancos, pero aún no afecta a los fideicomisarios, abogados, notarios o fundaciones. No tiene la obligación de informar a las autoridades de ninguna sospecha de blanqueo de capitales por parte de sus clientes … Esta «anomalía» no ha escapado a los estafadores de todo el mundo. Ya no almacena el dinero directamente en un banco, sino que crea una empresa extraterritorial. Solo cuesta unos centavos pagar el alquiler y un administrador a tiempo parcial. Tienes suerte: «Suiza se niega a crear un registro público de los beneficiarios finales de las empresas que permita la identificación de las personas físicas», recuerda Public Eye. La discreción siempre está garantizada.
En 2020, en medio de una pandemia, Suiza, el número uno del mundo en gestión patrimonial, con 2.600 millones de dólares en sus arcas, registró un aumento de la riqueza del 7,3%.
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