Por Valentín Hilario
(Reuters) – Panamá espera que el organismo de control de delitos financieros internacionales, GAFI, elimine a la compañía en octubre de su lista de vigilancia de países que considera que están haciendo muy poco para combatir el lavado de dinero, dijo el viceministro de Finanzas del país y agregó que otros grupos intergubernamentales podrían seguir el ejemplo.
El país centroamericano necesita urgentemente ser eliminado de las listas de vigilancia para que pueda recuperar su lugar como centro financiero, dijo el viceministro de Hacienda, Jorge Almengor, en una entrevista el miércoles por la noche. Agregó que debido a la presencia de Panamá en las listas de vigilancia internacionales, algunos países extranjeros han requerido que sus propias empresas se sometan a una debida diligencia más rigurosa para hacer negocios en Panamá.
Panamá se colocó por primera vez en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2014 a 2016, lo que puede afectar la evaluación y la reputación de las inversiones de un país. El GAFI es una organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero.
Se eliminó de la lista durante los siguientes tres años como consecuencia del escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de un bufete de abogados con sede en Panamá que descubrió una red de misteriosas empresas extraterritoriales que hacían fortunas para los ricos y poderosos secretos.
En 2019, el GAFI volvió a incluir a Panamá en su lista, argumentando que el país estaba progresando muy poco en materia de transparencia financiera. En 2020, la Unión Europea agregó a Panamá a su propia lista de países considerados “no cooperadores” por motivos fiscales.
El máximo diplomático de la UE, Josep Borrell, dijo que la unión no eliminará a Panamá de su lista a menos que el GAFI lo haga primero.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha colocado a Panamá en su propia lista de vigilancia.
Se espera que una visita planificada de funcionarios del GAFI a Panamá a principios de septiembre sea «100% exitosa», dijo Almengor. Dijo que la visita debería resultar en que Panamá sea eliminado de la lista de vigilancia en una reunión plenaria del GAFI en octubre.
«La eliminación de la lista del GAFI en octubre debería tener un impacto inmediato», dijo. «Podríamos retirarnos de la lista de la UE en los próximos meses».
Almengor dijo que la UE debería sacar a Panamá de su lista a más tardar antes de que finalice el actual gobierno del presidente panameño Laurentino Cortizo en julio de 2024. Agregó que la eliminación de la lista de la OCDE puede llevar más tiempo ya que se necesitan más esfuerzos para compartir información.
El GAFI, la OCDE y la UE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Panamá ha establecido un sistema en línea para recopilar información sobre los beneficiarios finales de las utilidades corporativas y ponerla a disposición de las autoridades cuando así lo requiera, según lo exige el GAFI.
Almengor dijo que a fines de junio se había agregado al sistema más del 74% de las personas jurídicas de Panamá, pero agregó que el gobierno aún debe mejorar la velocidad con la que brinda información y la calidad de los datos almacenados.
Las autoridades panameñas ahora pueden iniciar investigaciones a las empresas que no cumplan con los estándares de transparencia, con multas que van desde $ 1,000 a $ 1 millón, dijo el viceministro adjunto.
El gobierno se está preparando para aprobar un decreto dentro de 45 días que aumentaría la cantidad de información que las empresas registradas en Panamá deben divulgar, dijo.
(Reporte de Valentine Hilaire en Ciudad de México; Editado por Sarah Morland y Matthew Lewis)
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