Un juez panameño absolvió el jueves a 39 personas de un cargo de lavado de dinero. Entre los absueltos se encontraban los abogados Jürgen Mossack y Ramon Fonseca, figuras clave en el juicio Caída de los Papeles de Panamá. Tanto Mossack como Fonseca tienen ciudadanía panameña.
Mossack y Fonseca han sido acusados de lavado de dinero y creación de cuentas en el extranjero utilizadas por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para enviar sobornos.
La jueza Baloisa Marquinez Moran dictaminó que los fiscales no habían probado que el bufete de abogados Mossack Fonseca hubiera manejado fondos ilegales de Brasil, ni estaban tratando de ocultarlos. Fonseca ha afirmado que fueron víctimas de «chivos expiatorios» para ocultar quién aceptó sobornos de Odebrecht.
Que Documentos de Panamá contenía una colección de once millones de documentos financieros clasificados que ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero. Las grabaciones se filtraron en 2016 y el impacto fue de gran alcance. Esta filtración provocó la renuncia del primer ministro de Islandia y puso bajo escrutinio a los líderes argentinos. UcraniaChina y el presidente ruso Vladimir Putin.
Los fiscales federales de EE. UU. han alegado que Mossack Fonseca conspiró para eludir la ley de EE. UU. para preservar los activos de sus clientes. Supuestamente también retuvieron el dinero de los contribuyentes que debían al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Fonseca dijo que la compañía, que cerró en 2018, no tenía control sobre cómo sus clientes usaban los vehículos en alta mar creados para ellos.
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