Panamá espera que la Autoridad Internacional de Delitos Financieros (FAFT, por sus siglas en inglés) elimine al país de su lista de vigilancia de países considerados insuficientemente activos en la lucha contra el lavado de dinero en octubre, dijo el viceministro de finanzas del país, y agregó que otros grupos intergubernamentales podrían hacer lo mismo.

El país centroamericano necesita urgentemente salir de la lista de vigilancia para recuperar su lugar como centro financiero, dijo el viceministro de Hacienda, Jorge Almengor, en una entrevista el miércoles por la noche. Agregó que debido a la presencia de Panamá en listas de vigilancia internacionales, algunos países extranjeros han requerido a sus propias empresas para hacer negocios en Panamá con mayor debida diligencia.

Panamá fue incluido por primera vez en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT, por sus siglas en inglés) en 2014-2016, lo que puede afectar la evaluación y la reputación de las inversiones de un país. FAFT es una organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero.

El país no apareció en la lista durante los siguientes tres años en los que tuvo que lidiar con las secuelas del escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de un bufete de abogados con sede en Panamá que descubrió una red de firmas extraterritoriales clandestinas que generaban activos para EE. UU. se escondió rico y poderoso.

En 2019, el FAFT volvió a incluir a Panamá en su lista, creyendo que el país estaba progresando muy poco en materia de transparencia financiera. En 2020, la Unión Europea agregó a Panamá a su propia lista de países considerados “no cooperadores” por motivos fiscales.

El máximo diplomático de la UE, Josep Borrell, dijo que la unión no eliminará a Panamá de su lista a menos que el GAFI lo haga primero.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha colocado a Panamá en su propia lista de vigilancia.

Una visita planificada de funcionarios del FAFT a Panamá a principios de septiembre debería ser «100% exitosa», dijo Almengor. Según él, esta visita debería resultar en la eliminación de Panamá de la lista de vigilancia en una sesión plenaria del GAFI en octubre.

«La eliminación de la lista del FAFT en octubre debería tener un impacto inmediato», dijo. “Podríamos retirarnos de la lista de la UE en los próximos meses.

Almengor dijo que la UE debería sacar a Panamá de su lista a más tardar antes de que finalice el mandato actual del presidente panameño Laurentino Cortizo en julio de 2024. Agregó que la eliminación de la OCDE podría tomar más tiempo ya que se requerirían esfuerzos adicionales para intercambiar información.

FAFT, la OCDE y la UE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Panamá ha establecido un sistema en línea para recopilar información sobre los beneficiarios finales de las utilidades corporativas y ponerla a disposición de las autoridades cuando así lo requiera, según lo exige el GAFI.

Almengor dijo que a fines de junio se habían agregado al sistema más del 74% de las personas jurídicas de Panamá, pero agregó que el gobierno aún debe mejorar la velocidad con la que brinda información y la calidad de los datos almacenados.

El gobierno se está preparando para aprobar una orden ejecutiva dentro de 45 días que aumentaría la cantidad de información que las empresas registradas en Panamá deben divulgar, dijo. (Reporte de Valentine Hilaire en México, escrito por Sarah Morland y Matthew Lewis)