A poco más de dos años de la publicación de los Papeles de Panamá, el país centroamericano intenta liberarse de esa imagen de paraíso fiscal. La nación, presidida por Juan Carlos Varela, se mantuvo detrás del marco del un convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Por primera vez se realizó un intercambio automático de información”, dijo el director de Finanzas, David Hidalgo. Este primer intercambio se produjo el 28 de septiembre, dos días antes de que venciera el plazo para cumplir con los estándares de la OCDE.

En esta ocasión se presentaron 670 informes por parte de 337 entidades financieras. Y en 2019 habrá aún más.

De hecho, la Ciudad de Panamá se ha comprometido a compartir datos de sus instituciones financieras con 33 países, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Alemania, Luxemburgo y Australia.

Sal de la lista negra

El jefe de misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Santos, espera que la ley se endurezca. De hecho, los legisladores panameños están considerando actualmente un proyecto de ley que impondría una pena de cinco años de prisión por cualquier evasión fiscal superior a 300.000 dólares. “Es muy importante demostrar que [le pays] continúa avanzando en la lucha contra el blanqueo de capitales”, señaló.

“Es positivo respetar estos estándares y nuestros compromisos para evitar aparecer en una lista negra de paraísos fiscales”, añadió David Hidalgo.

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá en 2016, la OCDE acusó al país de ser “el último gran bastión de la evasión fiscal”. Luego, Francia añadió a Panamá a su lista de paraísos fiscales. La Unión Europea hizo lo mismo en 2017 antes de cambiar de opinión y eliminarlo en enero de 2018.

Estas listas negras no quedaron sin efecto. De hecho, las autoridades panameñas han acelerado las reformas en el sector financiero y adherido a varios acuerdos de la OCDE, incluido el de intercambio automático de información.