Gérald Darmanin estuvo en Panamá a principios de esta semana. Fue la primera vez que un ministro francés realizó una visita oficial al país desde que estalló el escándalo de fraude fiscal en abril de 2016. Desde entonces, las relaciones entre Francia y este Estado centroamericano no siempre han sido buenas.

Este asunto llevó a Francia a volver a colocar a Panamá en la lista negra de paraísos fiscales. El año pasado, su gobierno fue insultado y dejó al país tambaleándose. “100% de acuerdo con los estándares internacionales”. Su vicepresidenta Isabel de Saint Malo afirmó que “rechazado decididamente” la actitud de Francia, que inicialmente se negó a sacar al país de su lista negra.

La visita de Gérald Darmanin se produjo tras un cambio de gobierno en mayo. El Ministro de Acción y Finanzas Públicas viajó con un equipo de la Administración Tributaria para obtener información sobre ciertos expedientes relacionados con los Papeles de Panamá y firmar un protocolo de intercambio. «Si se respeta este documento, exploraremos la posibilidad de sacar a Panamá de la lista francesa de paraísos fiscales». explica el ministro.

500 archivos franceses

Durante tres años, los equipos de auditoría fiscal revisaron los datos revelados por el ICIJ, el consorcio internacional de periodistas detrás de las revelaciones, sabiendo muy bien que contenían 500 archivos relacionados con Francia. Entre las personalidades francesas fumigadas, el diario “Le Monde” identificó a Michel Platini, Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, el editor Jacques Glénat y el diseñador Jean-Jacques Sempé. La parte más difícil es identificar al beneficiario real de estas empresas “offshore”, que generalmente se esconde detrás de un candidato.

Las autoridades fiscales han enviado 500 solicitudes de información que no sólo conciernen a Panamá. De todos estos expedientes, sólo 50 se refieren a empresas “offshore” con sede en Panamá, de las cuales una veintena involucran grandes cantidades. Los demás están vinculados a una empresa panameña que encontró el dinero en otro paraíso fiscal. Según Bercy, son las Islas Vírgenes Británicas las que se perfilan como el destino preferido. El archipiélago caribeño representa casi dos tercios de las solicitudes de información. Le siguen Seychelles (15% de las solicitudes) y luego Panamá (8,5%).

“La Dirección General de Finanzas Públicas ha logrado buenos avances en temas panameños y otros”. asegura Gérald Darmanin. Actualmente, la administración ha informado de ajustes por el 10% de los expedientes, lo que corresponde a un importe de 130 millones de euros. Presentó 15 cargos penales por presunta evasión fiscal.