El Royal Bank of Canada dijo el lunes que aplica «altos estándares» para garantizar que ninguna de las empresas extranjeras que ayuda a crear para sus clientes sea utilizada para evadir impuestos en Canadá o en otros lugares.

El banco es uno de los miles nombrados en un enorme volcado de datos conocido como Papeles de Panamáque parecen detallar cómo el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca ha ayudado a innumerables agentes de poder internacionales a crear empresas extranjeras.

Aún no se conoce el alcance total de los datos. Sin embargo, CBC News puede confirmar que los documentos muestran que el prestamista más grande de Canadá ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca para crear al menos 370 empresas de este tipo para sus clientes a lo largo de los años.

Un portavoz del banco se apresuró a señalar en una solicitud de comentarios de CBC News el lunes que no había nada ilegal en establecer un banco extranjero.

«Existen varias razones legítimas para crear un holding», afirmó Tanis Feasby. «Si tenemos motivos para creer que un cliente está intentando cometer un delito, [offence] mediante la evasión fiscal, denunciaríamos el delito y no haríamos negocios con el cliente”.

“Llevamos a cabo un proceso integral de debida diligencia para asegurarnos de que entendemos quién es el cliente y cuáles son sus intenciones. Hasta que no sepamos eso, no realizaremos ninguna transacción”.

«RBC opera dentro de las leyes y regulaciones de todas las jurisdicciones en las que operamos», continuó Feasby. «La evasión fiscal es ilegal y contamos con controles, políticas y procedimientos para detectarla y prevenirla a través de RBC. Tenemos altos estándares y nuestras políticas internas se basan en los requisitos legales de cada jurisdicción».

“Nos aseguramos de que nuestros clientes tengan la información que necesitan para presentar adecuadamente sus impuestos y les informamos sobre su obligación de hacerlo. También les aconsejamos que busquen asesoramiento fiscal profesional independiente”.

Usos legítimos

No hay nada ilegal en tales estructuras, ni la sociedad debería desear convertirlas en ilegales, dice Allison Christians, profesora de derecho y catedrática Stikeman de Derecho Fiscal en la Universidad McGill de Montreal.

«No queremos leyes como esa», dijo en una entrevista con CBC. el intercambio los lunes. «Quieren hacer negocios internacionales y ser parte de la comunidad global».

El tamaño de los datos volcados – con 2,6 terabytes, los Papeles de Panamá son exponencialmente mayores que la publicación masiva de cables diplomáticos por WikiLeaks en 2010 – es «sorprendente», admite Christians, teniendo en cuenta que los documentos proceden de un solo despacho de abogados. Pero señalan «algo que parece tener proporciones globales», afirma.

Los cristianos trazan una línea clara entre elusión fiscal y evasión fiscal. La primera es una práctica aceptable, pero la segunda debe erradicarse. Es cierto que la distinción entre los dos es difícil de descifrar y, como ella dice, «si fuera fácil de resolver, lo habríamos resuelto».

Queda por ver si los documentos revelan alguna evidencia de actividad ilegal, pero «si es así, hay muchas partes involucradas en perpetuar este fraude al público».