Una larga batalla legal contra una empresa de Dunedin en relación con un caso de lavado de dinero internacional prácticamente ha terminado sin recuperar dinero.

Hace seis años la ex República Yugoslava de Macedonia solicitó la liquidación de una empresa en Dunedin, Guardian Escrow Trust Ltd ante el Tribunal Superior de Dunedin.

Esto estaba relacionado con un pago impago de $ 1 millón otorgado al país por un tribunal con sede en Europa.

A esto le siguió el arresto de uno de los directores de la empresa, Raymond David Finzer, por acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el banco macedonio Stopanska Banka, afirmación que la empresa negó.

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A cambio, exigió al gobierno macedonio primero 600 millones de dólares estadounidenses y luego 20 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños.

En el centro del caso estaba el director de Guardian Fiduciary Trust Ltd, con sede en Singapur, Nico Francken.

Francken, quien solía ser dueño del lujoso albergue Corstorphine House, murió en Lower Hutt el 15 de abril.

Su empresa, In Fiduciary Services Ltd, ofrecía servicios para ayudar a los clientes a aumentar su riqueza, según su sitio web.

“Las ventajas de usar esta jurisdicción son que Nueva Zelanda no parece un ‘paraíso fiscal’ como BVI (Islas Vírgenes Británicas), Samoa, Chipre, Jersey, etc. y generalmente se considera un país que paga impuestos altos. «, dice el sitio web.

Nueva Zelanda es una «jurisdicción excelente» para los clientes que quieren proteger sus activos, franco dice Cosas según los papeles de panamá – en el que se filtraron millones de documentos confidenciales – llegó a los titulares internacionales.

«Tan pronto como descubramos que uno de nuestros clientes está involucrado en el lavado de dinero ilegal, daremos por terminada la relación», dijo Francken. Cosas en una entrevista de 2016.

“Los llamados Papeles de Panamá no hacen más que confirmarlo. El hecho de que pueda haber algunos delincuentes que aprovechen las oportunidades no cambia eso.

“Nosotros como empresa no interferimos si detectamos alguna forma de conducta delictiva como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de armas, prostitución”.

Esta semana se subió al sitio web de la Oficina de Sociedades el informe final del practicante de insolvencia de Guardian Fiduciary Trust Ltd.

Los liquidadores descubrieron que una de las dificultades que enfrentaban era que, si bien la empresa estaba constituida en Nueva Zelanda, sus operaciones y administración clave estaban en el extranjero.

Francken vivió en Singapur hasta que regresó a casa en los últimos años debido a problemas de salud.

«La muerte del señor Francken limita las vías realistas disponibles para que los liquidadores obtengan detalles de las supuestas actividades extraterritoriales de la Compañía, incluso en la ex República Yugoslava de Macedonia, las Islas Marshall y otros lugares», dice el informe.

Francken también fue destituido como director de 70 empresas con sede en Nueva Zelanda.

Aparte del reclamo original de $1 millón, no se presentaron otros reclamos ante los síndicos de la quiebra.

La empresa acordó ser eliminada del Registro de Empresas de Nueva Zelanda con un aviso en el Tiempos diarios de Otago el jueves.