El diario Al Akhbar publicó una lista de nombres de personas a ser citadas en relación con el caso Salamé, en honor al gobernador del Banque du Liban, sospechoso de malversación y lavado de dinero. Por lo tanto, los investigadores europeos deberían viajar al Líbano esta semana y la próxima.

Como era de esperar, Riad Salameh (Gobernador del Banco Central), su hermano Raja Salameh y propietario de Forry Associates Ltd aparecen en esta lista. Como recordatorio, esta empresa habría recibido una orden de Banque du Liban pero le pagó comisiones al gobernador de Banque du Liban. De esta forma, se podrían haber desviado casi $300 millones en beneficio de los dos hermanos y sus familiares.

Esta información llega a pesar de las declaraciones del fiscal Ghassan Oweidat, quien, por el contrario, había anunciado que el nombre del gobernador del Banque du Liban no estaba entre los que pidieron ser escuchados por los investigadores extranjeros.

Además de Riyadh y Raja Salamé, también está Marianne Hoayek (Directora Ejecutiva del Banco Central y Jefa de la Oficina Ejecutiva del Gobernador), cuyo nombre ya apareció como parte de los Papeles de Panamá, que habían revelado que esta última sería la titular de la cuenta con un saldo de 400 millones de dólares, así como Marwan Issa al-Khoury, sobrino de Salameh.

En la lista también aparecen ejecutivos bancarios como Marwan Kheireddine (presidente de Al-Mawarid Bank), Samir Hanna (presidente de Audi Bank), Raya al-Hassan (presidenta de BankMed, exministra del Interior que se cree que es cercana al exprimer ministro Ministro Saad Hariri), Joseph Tarabay (Presidente de Credit Libanais Bank), Fahim Modad (Presidente de BLOM Bank y Vicegobernador del Banco Central entre 1997 y 2003) y Directores de Fransabank, BBAC Bank y BML Bank.

También se convoca a los auditores de los bancos libaneses y del BdL, como Walid Nakkour (jefe del equipo de auditoría financiera que audita las cuentas del banco central en nombre de Ernst & Young desde 2007), Ramzi Accaoui (uno de los miembros de Ernst & Young signatarios autorizados), Nada Maalouf (propietaria de una empresa Seemaan and Semant, que audita las cuentas del Banco Central desde 1994) y auditora de la empresa Deloitte, a la que representa en el Líbano. Son sospechosos de falsificar registros contables fraudulentos, como el que proporciona el propio Riad Salamé, sobre el origen de su fortuna actual, que se dice supera los 1.000 millones de dólares.

También se entrevista a Nabil Aoun, uno de los principales intermediarios de Salameh.

Por el momento no sabemos qué podría pasar en ausencia del gobernador del Banque du Liban, quien ya se había abstenido de comparecer ante los investigadores libaneses a cargo del mismo caso, bajo el pretexto de la inmunidad que tiene dentro de los marcos. de sus deberes, sino inmunidad, que no existiría en el contexto de los hechos que se le imputan, señalan los juristas. Las autoridades libanesas temen ser acusadas de obstrucción de la justicia, lo que podría llevar a los países europeos a imponer una serie de sanciones económicas y legales al Líbano y sus bancos. Las entidades financieras podrían ver congelados los fondos que aún tienen en los bancos corresponsales, pero también los montos depositados por sus gestores.