L’argent des victimes place au Panama, la BNPJ ouvre une enquete

The Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) de Casablanca a ouvert une enquete sur les acusaciones portées contre le PDG du groupe immobilier « bebe darna« , poursuivi en état d’arrestation, pour détournement de fonds verse Panama.

Il ya quelques jours, el representante de las víctimas de la plus grande fraude immobilière surnommée « bebe darna« , ont tenu une réunion avec le procureur général, Hassan Daki, où ils ont passé en revue les developments de leur affaire, ont indiqué des sources de Hespress.

Lors de cette réunion, les deux parties ont évoqué le détournement de fonds par le propriétaire de l’entreprise « bebe darna« , Mohamed El Ouardi, verso Panamá, apelación a l’ouverture d’une enquete sur le fait que ce dernier ait utilisé ses fonds dans un groupe d’investissement panaméen appelés « CAPITAL DBO« , dont le siège central est situé à la capitale, Panamá.

Face à ces nouvelles données, le ministère public a chargé la Brigade Nationale de la police judiciaire d’enquêter sur l’affaire et de révéler le sort des milliards don’t parlent les victims.

Ces desarrolló interviennent después de que la defensa de las víctimas ait demandé, lors du procès de l’accusé, devant la cour d’appel de Casablanca, qu’une expérimentation soit menée sur les comptes bancaires des sociétés appartenant aux accusés, après l’apparition de nuevos documentos mettant en évidence le transfert de fonds entre plusieurs pays. Ce qui fait que existe la sopa de blanchiment d’argent.

L’avocat Mourad Elajouti, qui a deposited the request, a explicit que cette dernière vise à connaître le cheminement des fonds et des transferts effectués à partir des comptes bancaires des accusés et de leurs filiales.

Il convient de noter que la somme total d’argent detourné par les responsables du groupe « bebe darna« , aux victims au cours des dernières années, s’élève à plus de 40 billones de céntimos.

Mohamed El Ouardi, PDG de Bab Darna Group, y le reste de ses filiales associées à ce dossier, a misé sur la stratégie de Participation à des salons immobiliers ciblant les inmigrés marocains en Europe.

Aujourd’hui, les victims de la plus large arnaque immobilière demandent aux autorités judiciaires de leur rendre justice, et de récupérer leur argent, qui se trouve au Panama, employee dans un groupe d’investissement, selon leurs afirmations.

Trini Sedano

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