Bulgaria fue incluida el viernes en la «lista gris» de países sujetos a «vigilancia reforzada» por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo contra el lavado de dinero, mientras que otros cuatro países, entre ellos Panamá y las Islas Caimán, fueron eliminados. según un comunicado de prensa.

Albania y Jordania también fueron eliminados de esta lista.

Bulgaria se suma a otras 22 jurisdicciones de la “lista gris”. Señala sus «deficiencias estratégicas en sus regímenes de combate» contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, pero también señala que están «trabajando activamente» con la organización para remediar la situación.

Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar los estándares del GAFI.

El GAFI está trabajando con los países de la «lista gris» en sus avances para resolver los problemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y «pide a estas jurisdicciones que completen sus planes de acción con prontitud y dentro de los plazos acordados», según documentos aprobados al final de una sesión plenaria. sesión París.

El GAFI no ha modificado su «lista negra» de países con «graves deficiencias estratégicas», pero llama a sus miembros a «tomar contramedidas en los casos más graves (…) para proteger el sistema de instituciones financieras internacionales del blanqueo de dinero». la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación nuclear.

Corea del Norte, Irán y Birmania están en esta “lista negra”.

El GAFI, que se encarga de investigar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, desarrolla estándares y emite recomendaciones para que los países miembros puedan tomar las medidas necesarias para abordar las fallas identificadas por la organización.