GINEBRA (AP) – Cuatro exbanqueros de la ahora desaparecida subsidiaria suiza de un importante banco ruso están siendo juzgados por supuestamente no verificar adecuadamente las cuentas abiertas a nombre de un violonchelista ruso con vínculos de larga data con el presidente Vladimir Putin..

El juicio de un día de duración en el Tribunal de Distrito de Zúrich el miércoles se basa en información sobre flujos financieros secretos descubiertos en los Papeles de Panamá. En 2016 hubo filtraciones que involucraban al músico y amigo de la infancia de Putin, Sergei Roldugin. Pasaron años antes de que los fiscales desenredaran la red monetaria y llevaran el caso a los tribunales.

El juicio abre una ventana rara a las acusaciones en los Papeles de Panamá de que un miembro del círculo de amigos de Putin ayudó a canalizar millones en el extranjero y que los funcionarios financieros pueden haber hecho la vista gorda. a tales afluentes. Putin ha negado las acusaciones.

Tanto antes como después de que Putin ordenó tropas en Ucrania, las naciones occidentales han impuesto sanciones a los oligarcas y otros con estrechos vínculos con su gobierno, incluido Roldugin. El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe a Roldugin como «parte de un sistema que administra los activos en el extranjero del presidente Putin».

Los exempleados de Gazprombank, tres rusos y un suizo que no pueden ser nombrados según la ley suiza, están acusados ​​​​de no verificar adecuadamente que Roldugin, que fue cliente del banco de 2014 a 2016, en realidad poseía los activos en Gazprombank era cuentas.

Los cuatro niegan las acusaciones, que incluyen la acusación de violar la Ley suiza de lavado de dinero. Según Gazprombank Suiza, se espera un veredicto el 30 de marzo. Gazprombank Suiza está en proceso de cerrar y no necesita ser cargado.

Los documentos presentados cuando se abrió la cuenta enumeraban transacciones previstas de 11,5 millones de francos suizos (US$12,2 millones). En la acusación no queda claro cuánto pudo haber llegado al banco.

Es «de conocimiento público que el presidente ruso Putin tiene oficialmente un ingreso de poco más de 100.000 francos suizos y no es rico, pero en realidad tiene enormes activos administrados por personas cercanas a él», dice la acusación.

El documento decía que Gazprombank mantuvo las cuentas a pesar de los «numerosos» informes de los medios sobre la relación de Roldugin con Putin, incluido que era el padrino de una de las hijas de Putin.

Los registros del banco enumeraban los ingresos de Roldugin en 1 millón de francos suizos por año, su fortuna en 10 millones de francos y su ocupación como músico, lo que sugiere que los flujos de efectivo «no eran de ninguna manera plausibles como la propia fortuna de Roldugin» y que las cuentas también estaban estructuradas. De esta forma, la fiscalía sugirió que fue utilizado como “hombre de paja”.

Citó un artículo del New York Times de 2014 que citaba a Roldugin diciendo que no tenía millones. Estaba registrado como beneficiario efectivo en las cuentas de dos empresas, una con sede en Panamá y otra en Chipre.

En 2016, con informes que nombraban a Roldugin como el propietario de $ 2 mil millones en activos en el extranjero, Putin negó cualquier conexión con cuentas en el extranjero y calificó las revelaciones de los Papeles de Panamá como parte de los esfuerzos occidentales para debilitar a Rusia.

Putin señaló que aunque su nombre no apareció en ninguno de los documentos filtrados de un bufete de abogados panameño, los medios occidentales reforzaron las afirmaciones de su participación en acuerdos en el extranjero.

Putin dijo que Roldugin no hizo nada malo y enfatizó que estaba orgulloso del músico que gastó su dinero personal en la promoción de proyectos culturales en Rusia.

El Kremlin no comentó sobre el juicio de los cuatro exbanqueros el miércoles.

La fiscalía pide una pena condicional de prisión de siete meses para el acusado.

Durante años, Suiza ha estado tratando de limpiar su reputación como un refugio secreto para miles de millones en dinero obtenido o lavado ilícitamente, incluso a través de leyes que requieren que los banqueros verifiquen el origen de los fondos relacionados con «personas políticamente expuestas».

En un caso de alto perfil, los fiscales suizos ayudaron a abordar miles de millones de dólares relacionados con el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, conocido como el escándalo 1MDB.

La subsidiaria suiza de Gazprombank anunció en octubre que dejaría de operar después de consultar con la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza, FINMA.

___

Los periodistas de Associated Press David McHugh de Frankfurt y Vladimir Isachenkov de Moscú contribuyeron a este despacho.